公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的要求，通過建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行各項制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范“三會一層”的運(yùn)作，強(qiáng)化內(nèi)部和外部的監(jiān)督制衡，推進(jìn)規(guī)范運(yùn)作；保障股東的合法權(quán)利并公平對等，尊重利益相關(guān)方的基本權(quán)益；貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，積極履行社會責(zé)任。
- 股東大會
- 股東大會是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》 的規(guī)定和要求召集、召開股東大會, 公司全體股東特別是中小股東能夠享有平等的權(quán)利，充分行使自己的表決權(quán)。
- 董事會
- 董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。董事會由9名董事組成，包括5名非獨(dú)立董事、4名獨(dú)立董事，董事成員專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，具備履行職責(zé)所需的知識、技能和素質(zhì)，獨(dú)立董事中有兩位院士、兩位教授、一位著名律師，為董事會注入了強(qiáng)大的專業(yè)力量。董事會嚴(yán)格按照《公司章程》《董事會議事規(guī)則》 的規(guī)定和要求運(yùn)作，運(yùn)行規(guī)范高效，對公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營管理、風(fēng)險內(nèi)控等重大事項做出科學(xué)和專業(yè)的決策。
- 戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會
- 董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、對可持續(xù)發(fā)展政策進(jìn)行研究、監(jiān)督公司 ESG 目標(biāo)的制定和實(shí)施、對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議。
- 審計委員會
- 董事會審計委員會是董事會下設(shè)的專門委員會，專門負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理系統(tǒng)的溝通、監(jiān)督和核查工作。
- 提名委員會
- 董事會提名委員會是董事會下設(shè)的專門委員會，主要負(fù)責(zé)遴選合格的董事和高級管理人員以及對董事和高級管理人員人選進(jìn)行審核并提出建議。
- 薪酬與考核委員會
- 董事會薪酬與考核委員會是董事會下設(shè)的專門委員會，主要負(fù)責(zé)研究董事與高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策和方案。
- 監(jiān)事會
- 監(jiān)事會為公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)，其中職工代表監(jiān)事不低于三分之一。監(jiān)事會根據(jù)公司章程賦予的職權(quán)，本著對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行職責(zé)，對董事和高級管理人員履職情況和公司財務(wù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，充分維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
